UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de 13 casinos ubicados en distintos estados del país, tras detectar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.

De acuerdo con la dependencia, los establecimientos se encuentran en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Las investigaciones identificaron movimientos financieros irregulares, uso de dinero en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

La UIF también detectó que algunas plataformas de apuestas utilizaban a personas con bajo perfil económico -como estudiantes, jubilados o amas de casa- para simular ingresos por juegos y ocultar el origen real del dinero.

Los 13 negocios quedaron en la lista de personas bloqueadas como medida preventiva, mientras se presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se da aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.

Grupo Salinas, señalado entre los afectados, aseguró que sus operaciones cumplen con la ley y denunció una supuesta persecución política por parte del gobierno federal.