EU y México vinculan a 10 casinos con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos y México anunciaron este jueves una acción conjunta contra diez casinos que, según investigaciones financieras, habrían sido utilizados para lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), clasificaron las operaciones de estos establecimientos como actividades de principal preocupación por lavado de dinero, lo que prepara restricciones para impedirles acceso al sistema financiero de EU.

El informe señala que los casinos operaban mediante esquemas que permitían ocultar recursos ilícitos a través de apuestas, manejo de fichas y transferencias opacas. La red estaría vinculada a operadores del Cártel de Sinaloa y a la familia Hysa, un grupo de origen albanés señalado por liderar una red internacional de lavado de dinero.

Los diez casinos identificados se ubican en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, entre ellos Emine Casino, Mirage Casino, varias sucursales de Midas Casino, Palermo Casino y Skampa Casino. De acuerdo con la investigación, estos negocios habrían facilitado operaciones recurrentes para mover dinero ilícito dentro y fuera de México.

Las sanciones incluyen prohibiciones para que instituciones financieras estadounidenses mantengan cualquier relación bancaria con estos establecimientos, así como el seguimiento de transferencias que puedan estar vinculadas con la red criminal. México, por su parte, participa en el intercambio de información financiera y en las investigaciones para determinar responsabilidades y vínculos operativos en territorio nacional.

Las autoridades señalaron que esta acción es parte de un esfuerzo bilateral para desarticular estructuras financieras del narcotráfico y afecta no solo a los centros de apuestas, sino también a empresas relacionadas en sectores de entretenimiento y restaurantes presuntamente ligadas al mismo esquema de lavado.