Unidad de Inteligencia Financiera presenta demanda en EU para recuperar dinero lavado por Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de lavado supuestamente realizadas por Genaro García Luna y otras personas.
La UIF anunció que el litigio estratégico fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la demanda, la UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un esquema de contratación simulada en el sector de seguridad y defensa nacional, cuando García Luna era titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
El litigio se presentó en las cortes de Miami, Florida, lugar donde fueron identificadas diversas empresas y propiedades asociadas a las operaciones irregulares que se atribuyen a García Luna.
En total el gobierno mexicano pidió a las autoridades estadounidenses recuperar los activos relacionados a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personas vinculadas a él y sus familiares.
“En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
Con información de El Universal
