Detecta SAT 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal; investiga fraude en Infonavit
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.
El titular de la UIF informó sobre bloqueos de cuentas bancarias a redes de trata de personas, así como de un grupo religioso, que ejercía actividades de explotación sexual.
Añadió que se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon las cuentas bancarias de siete personas.
A las mujeres se a quienes se les obligaba a tener hasta 30 relaciones sexuales al día, precisó el funcionario, a los presuntos responsables de este crimen la UIF les dio seguimiento mediante sus transacciones bancarias, por lo que pudieron ser localizados.
De esta operación se lograron bloquear cuentas por las cantidades de 52 millones, otra más de 53 millones y una más de 6 millones de dólares.
El titular de titular de la UIF, informó que se han congelado 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.
Indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.
Nieto Castillo también reveló que una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7 mil 83 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.
El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.
Sobre el outsourcing, para nosotros es importante detener estas prácticas; hay 7 denuncias que se suman a las 35 por empresas fachas y 15 por facturación simulada. La fiesta se acabó, y estos grupos que vendieron facturas deben acercarse a las instituciones para regularizar su situación.
En la mañanera de AMLO, Nieto Castillo, también reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que un exservidor público envío 39 millones de pesos a Israel.
Informó que el exservidor tiene más de 119 inmuebles y tiene una serie de viajes injustificados, así como una tarjeta de crédito con 37 millones de pesos que no corresponde con su perfil.
Otro caso es el Primavera, donde un jefe de oficina de gobierno local desviaba presuntamente dinero a Suiza; con cifras financieras por 741 millones de pesos.
Investigan fraude en Infonavit por más de 5 mil MDP
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
Durante La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.
Con información de Notimex y Milenio
