La Rancherita del Aire, desde Piedras Negras, Coahuila, México
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
facebook twitter youtube
Últimas noticias
Miercoles 18, Mayo 2022
Aceptarán más identificaciones en los bancos
Nacional • Publicado el 2017-03-02

Aceptarán más identificaciones en los bancos

Los bancos reconocen ya otras identificaciones oficiales para celebrar operaciones con sus clientes, según nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda que entraron el vigor el sábado pasado.

Hasta ahora, para celebrar operaciones, los bancos solicitan a sus clientes la credencial que emite el Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte.

Ahora, mediante adiciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito publicadas el viernes pasado, en materia de prevención de lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda estableció que se considerarán como documentos válidos de identificación personal la cédula profesional, la cartilla del servicio militar nacional y el certificado de matrícula consular.

También considerará válidas la tarjeta única de identidad militar, la de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, así como las credenciales y carnets expedidos por el IMSS, el ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular.

Según las disposiciones, los bancos también aceptarán la licencia para conducir, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales y las demás identificaciones nacionales que, en su caso, apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hacienda recordó que la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es que las instituciones financieras se identifiquen, evalúen y tomen acciones para mitigar los riesgos.

Esto, a través de mecanismos de conocimiento de sus clientes.

Por otra parte, las consideraciones expuestas en la resolución de Hacienda, mencionan que tomando en cuenta los avances tecnológicos, así como la necesidad de reforzar los mecanismos para llevar a cabo las entrevistas personales requeridas para la apertura de cuentas de depósito a la vista en moneda nacional, se establece la posibilidad de que las instituciones de crédito realicen mediante videoconferencia dicha entrevista.

Sin embargo, deberán realizarse conforme a los requisitos que para tales efectos emita la CNBV.

Asimismo, la regla establece que las instituciones de crédito podrán reforzar sus medidas de prevención en sus relaciones comerciales al compartir con sus oficinas de representación, matrices, filiales y corresponsales, el contenido de la lista de personas bloqueadas con otras entidades.


Noticias que te pueden interesar

ENCUESTA

¿Ya tienen tus hijos la vacuna contra la hepatitis?
  si   no

ÚLTIMOS TWEETS

Twitter

Se ahoga una persona en el Río Bravo, rescatan a dos ecuatorianos https://t.co/YfSacGkuqF https://t.co/AIke2IG59C

https://t.co/YfSacGkuqF
Hace 4 horas
Twitter

Confirma SSP cinco migrantes muertos en vagón de ferrocarril en Piedras Negras https://t.co/NA7mbrigaA https://t.co/1Rm0o27W5V

https://t.co/NA7mbrigaA
Hace 4 horas
Twitter

Rescataron a 10 indocumentados dentro de un camión de caja cerrada https://t.co/c9dnJoZH2u https://t.co/575oW2SGIp

https://t.co/c9dnJoZH2u
Hace 4 horas
Twitter

Eagle Pass pondrá en funcionamiento nuevo parque acuático y alberca pública https://t.co/hKAu5OrcY3 https://t.co/8ejaW2tWT1

https://t.co/hKAu5OrcY3
Hace 4 horas
Twitter

La próxima semana termina el ciclo escolar en Eagle Pass https://t.co/IrHJ2HaWgX https://t.co/Qmn3Exaqku

https://t.co/IrHJ2HaWgX
Hace 5 horas
Twitter

Eliminar título 42 empeorará la crisis migratoria https://t.co/Nqy40SX3NX https://t.co/brvcVQADlF

https://t.co/Nqy40SX3NX
Hace 5 horas
Twitter

Productores carboneros serán proveedores de carbón para termoeléctricas de Nava https://t.co/lfP8hZxWuk https://t.co/V4kACrO2xg

https://t.co/lfP8hZxWuk
Hace 5 horas
Twitter

Festeja alcalde a los maestros en Morelos https://t.co/zo9oyXE1zN https://t.co/wIPziT3KLg

https://t.co/zo9oyXE1zN
Hace 5 horas
Twitter

Moviliza a autoridades fuerte incendio de techumbre y bodega en Allende https://t.co/wbv7SYxFnE https://t.co/gFGxrSjKRP

https://t.co/wbv7SYxFnE
Hace 5 horas
Twitter

Conmemoran Día de la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Allende https://t.co/wLtqufLNeb https://t.co/fSV04doX6L

https://t.co/wLtqufLNeb
Hace 5 horas
La Rancherita del Aire

La Rancherita del Aire, S.A. de C.V.
San Juan No. 819 Fracc. San José, CP 26014 Piedras Negras, Coahuila, México.

Teléfonos:
(878) 782 03 03 (saludos y dedicaciones)
(878) 782 41 17 / 782 47 03 (oficinas)
(878) 111 91 19 (centro de mensajes)
(878) 782 22 32 (fax)

Aplicación Móvil

Descarga nuestra aplicación y entérate sobre lo que acontence al norte del país.