Presentan en reportaje cómo lavaron dinero en EU funcionarios de tres gobiernos de la región fronteriza

Jason Buch, reportero independente en Texas, desmenuza la red de lavado de dinero que funcionó para ocultar el origen de más de 100 millones de dólares robados al presupuesto de tres estados.

En el extremo norte de McAllen se encuentra esta casa que los fiscales de Estados Unidos decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares

El Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) les comparte un resumen de las noticias principales en la frontera, el día 10 de Mayo de 2021.

Funcionarios de los gobiernos estatales de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, lograron ocultar más de 100 millones de dólares usando a un intermediario que tenía acciones en un banco del sur de Texas.

 Luis Carlos Castillo Cervantes, alias El Dragón, cobraba el 10 por ciento de cada depósito que llegaba a sus cuentas bancarias y que luego depositaba en otras cuentas de personajes allegados a los ex gobernadores de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Con ese dinero, varios ahora ex funcionarios lograron ocultar el origen del dinero en transacciones aparentemente legítimas con inversiones en bienes raíces, gasolinerías, autolavados, farmacias y otros negocios. Los fiscales federales estadounidenses descubrieron esa red y la desmantelaron.

Sin embargo, eso no significa que el mecanismo haya quedado eliminado para siempre.

Con información de Border Center for Journalists and Blogger