Arrestan a empleadas de compañía de Transporte en EP acusadas de fraude millonario

Dos mujeres de Eagle Pass fueron arrestadas por cuatro cargos relacionados a un supuesto plan para defraudar y malversar dinero de su empleador, una empresa de camiones con sede en Texas.

Según documentos judiciales, Dina Maldonado Morales, de 42 años, y Laura Ballesteros Haby, de 52, supuestamente usaron sus cargos en la compañía MH Group para desviar los pagos de las cuentas por cobrar de los clientes de la empresa a sus propias cuentas bancarias. Se alega que el monto total de los fondos malversados, desviados y robados entre julio de 2017 y abril de 2019 fue de aproximadamente $1.4 millones de dólares.

Tanto Morales como Haby están acusadas de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico y complicidad en fraude electrónico. 

Las acusadas tuvieron sus audiencias iniciales el pasado martes ante el Juez Federal, Collis White, del Tribunal de Distrito de Oeste de Texas. 

Según el departamento de Justicia, si son encontradas culpables, cada una podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración y 20 años por fraude y complicidad. 

Un Juez Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia y otros factores legales.

El fiscal federal, Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas, y el agente especial interino, a cargo Craig Larrabee de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, hicieron el anuncio de estos arrestos.

El departamento de Seguridad Interna (HSI) está investigando el caso.