EU sanciona a red mexicana acusada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y empresas mexicanas señaladas por presuntamente operar dos redes financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC—, que identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy González”, como presuntos operadores de estructuras dedicadas al lavado de recursos para el grupo criminal.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés encabezaría una red encargada de recolectar grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas, para convertirlo en criptomonedas y transferirlo al Cártel de Sinaloa en México.

Entre las entidades sancionadas aparecen Grupo Especial Mamba Negra, una empresa de seguridad privada en Chihuahua, y el restaurante Gorditas Chiwas, también ubicado en Chihuahua. La OFAC señala que ambos negocios estarían relacionados con Alfredo Orozco Romero, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto operador o prestanombres dentro de la estructura financiera.

La segunda red señalada por Washington estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, a quien Estados Unidos identifica como fugitivo y presunto operador de tráfico de drogas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

El Departamento del Tesoro indicó que la acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, además de agencias estadounidenses como la DEA y grupos de seguridad interna enfocados en combatir redes de tráfico de drogas y sus mecanismos financieros.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, se prohíben transacciones con los sancionados dentro del sistema financiero estadounidense.

La medida también puede tener efectos indirectos en México, debido a la relación entre bancos mexicanos y el sistema financiero estadounidense, especialmente en operaciones de corresponsalía bancaria.