“Obedece a declaratoria de EU de organizaciones terroristas” la unidad contra cárteles de Hacienda: especialistas

Especialistas en seguridad nacional consideraron que la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretaría de Hacienda, que estará en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) responde a la designación de los cárteles del narcotráfico como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Armando Rodríguez, consultor independiente en seguridad e inteligencia, señaló que Estados Unidos dispone de una serie de instrumentos de política pública para investigaciones financieras y México no contaba con una oficina u agencia similar, y tampoco un marco legal suficientemente robusto para hacer algo parecido y establecer mecanismos de cooperación.

“La creación de la nueva dirección tendría que contar con recursos técnicos, personal especializado en este tipo de investigaciones financieras relacionadas con el crimen organizado, que no es fácil porque estamos hablando de mercados ilegales.

“Y el rastreo de dinero de cuentas, prestanombres, requiere un tipo de especialización que no tenía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, aseveró Rodríguez.

El maestro Carlos Hernández, director de la firma Nzaya, que se especializa en iniciativas anticorrupción, cibercrimen y prevención de delitos financieros, comentó que si bien la designación de los cárteles de las drogas como terroristas por Washington influyó en esta reforma, no es la única razón.

Dijo que en octubre de 2024 el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, presentó su estrategia de seguridad y en el eje tres hace referencia a fortalecer la inteligencia financiera para combatir los diversos grupos criminales.

“Esto es un complemento a desarrollar un enfoque de inteligencia financiera contra estos grupos criminales. Lo que deja en duda esta reforma es la forma de trabajar colaborativamente con la UIF, FGR y con SSPC, porque pareciera que duplican actividades al menos de investigación y eso va a impactar en la confianza hacia las empresas”.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, dijo que el nuevo organismo enfrenta una desventaja porque no es policial, está al interior de Hacienda y va a tener los mismos problemas que la UIF.

Refirió que la UIF muchas veces genera información de calidad, pero toda esa documentación va a morir en manos del Ministerio Público, que es quien pierde el juicio.

“Esto ha pasado muchas veces, sobre todo hace 10 o 15 años con las famosas subprocuradurías o fiscalías especializadas; por ejemplo, crearon subprocuradurías de ciberdelitos, delitos contra menores y la realidad es que los delitos no van a la baja”, subrayó.

Indicó que el hecho de que esta dirección tenga su origen en Hacienda y no en la SSPC o en la FGR supone una desventaja. Hernández explicó que la UIF fue utilizada como instrumento de extorsión y coerción en el sexenio pasado, y en ese tenor la creación de esta unidad va en la misma tendencia de querer darle más dientes a la SHCP.

Daniel C. Santander, maestro en seguridad y estrategia aplicada, expuso que la nueva dirección es parte del proyecto de García Harfuch de incrementar las capacidades civiles de generación de inteligencia.

Precisó que hay un hueco y un área de oportunidad del Estado mexicano para aprovechar y hacer más inteligencia.

Comentó que la unidad fue creada por un acuerdo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que regula las mejores prácticas internacionales en asuntos de inteligencia financiera y lavado de dinero, y México tiene la UIF, pero no cuenta con los atributos para fiscalizar.