EE. UU. señala y sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por presunto tráfico de combustible asociado al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas, señalados por presuntamente participar en esquemas de robo, contrabando y evasión fiscal de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, las acciones fueron aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros, como parte de una estrategia para combatir el tráfico transfronterizo de hidrocarburos entre Estados Unidos y México.

El Tesoro informó que los señalados habrían utilizado documentos aduanales falsos, empresas fachada y operaciones financieras para mover combustible de manera irregular, evadir impuestos en México y generar presuntamente ganancias millonarias para el grupo criminal.

Entre los sancionados se encuentran Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, este último relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

La autoridad norteamericana explicó que este esquema, conocido como huachicol fiscal, incluye el contrabando de gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México, con el objetivo de evadir el pago del IEPS.

El caso tiene relevancia para la frontera, ya que FinCEN reportó más de 160 informes de actividad sospechosa relacionados con más de 7 mil millones de dólares en operaciones durante los últimos 12 meses, principalmente entre Estados Unidos y México, con reportes en ciudades de Texas como Brownsville, Mission, McAllen y Eagle Pass.

Como resultado de las sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben transacciones con ellas sin autorización de OFAC.

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos.