EU bloquea a tres instituciones financieras en México por presunto lavado de dinero

El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes de bloqueo a tres instituciones financieras con sede en México por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides. Las instituciones listadas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

Estas órdenes son las primeras acciones del FinCEN dentro de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que permiten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, CIBanco, Intercam y Vector han sostenido un rol vital realizando lavado de dinero de millones de dólares para cárteles basados en México lo que ha permitido que estos puedan adquirir precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.

CIBANCO, Intercam y Vector han fungido de facilitadores financieros que han posibiitado el envenenamiento de incontables ciudadanos americanos al mover dinero a favor de los cárteles, un engranaje vital en la cadena de suministro del fentanilo aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.

El documento también señala que estas acciones se dan en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México. Ambos países están comprometidos en combatir el lavado de dinero en búsqueda de evitar sistemas financieros que engrosen las capacidades de organizaciones criminales. El control de estas acciones busca proteger a los ciudadanos de ambos países ante las amenazas de los cárteles.

Esto es lo que señala el FinCEN de cada una de las instituciones financieras

CIBanco

FinCEN determinó que CIBanco está relacionado con lavado de dinero para el tráfico ilícito de opioides debido a un largo modelo de transacciones y otros servicios financieros que facilitaron a diversos cárteles mexicanos incluidos el Beltran-Leyva, Cártel Nueva Generación (CNG) y el Cártel del Golfo.

También se señala a dicha institución financiera de realizar compras en compañías de China que importaron a México precursores químicos con propósitos ilícitos.

Intercam

Al igual que en el anterior informe, FinCEN determinó que Intercam lavó dinero para cárteles basados en México entre los que se encuentra el CNG. Intercam habría procesado fondos para comprar precursores químicos desde China. Incluso, se señala que ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CNG para discutir esquemas de lavado de dinero que permitieran transferir fondos a China.

Vector

Por último, FinCEN relacionó a Vector con los cárteles Sinaloa y del Golfo. Esta institución financiera habría facilitado la llegada de precursores químicos desde China con propósitos ilícitos. El ejemplo destacado en el informe señala que, de 2013 a 2021, Vector habría permitido lavar fondos de hasta 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de sus servicios financieros.