CNBV sanciona a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp tras acusaciones de presunto lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos (MDP), tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero.
Las tres instituciones intervenidas por las autoridades financieras mexicanas recibieron multas por 185 millones 223 mil pesos en su conjunto, que equivalen a 5% de las ganancias netas por 3 mil 590 MDP que las tres instituciones obtuvieron el año pasado, según los reportes enviados a la CNBV.
En su actualización de sanciones al mes de julio, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 MDP y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 MDP; en tanto, impuso 16 sanciones CIBanco por 53.3 MDP y 5 a CI Casa de Bolsa por un monto de 13.3 MDP.
Por su parte, Vector fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 26 millones de pesos.
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