CNBV toma el control de CiBanco e Intercam tras acusaciones de EU de lavar dinero del narco

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, después de que Estados Unidos señaló a ambas instituciones de apoyar el lavado de dinero de grupos del crimen organizado en México

La intervención de las dos instituciones bancarias se realizó con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, informó la junta de gobierno de la CNBV.

Agregó que la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias sustituirá a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades financieras, dijo la CNBV, mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Tesoro de EU prohibió también ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones financieras.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”, informó ayer la dependencia estadounidense en un comunicado.

Tesoro de EU señaló que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.