FinCEN detecta alianza "mutualista" entre redes chinas de lavado de dinero y cárteles mexicanos

El organismo estadounidense FinCEN, del Departamento del Tesoro, reveló que redes de lavado de dinero con origen en China y cárteles mexicanos mantienen una relación de beneficio mutuo. Estas estructuras criminales ayudan a blanquear ganancias ilícitas en Estados Unidos, mientras canalizan dólares hacia ciudadanos chinos que buscan evadir los controles cambiarios.

El análisis, basado en más de 137 mil reportes de operaciones sospechosas entre 2020 y 2024, calculó movimientos irregulares por unos 312 mil millones de dólares. Estas operaciones incluyeron transacciones ligadas a fraudes, tráfico de personas e inversiones inmobiliarias.

FinCEN explicó que las restricciones financieras en China -que limitan las transferencias al extranjero- y en México -que impiden el ingreso de grandes cantidades de dólares al sistema formal- generan un esquema propicio: los cárteles venden sus dólares ilícitos a las redes chinas, que después los colocan entre ciudadanos interesados en evadir los límites cambiarios.

El informe también advierte que estas redes participan en la compra de bienes raíces con dinero ilícito. Se documentaron cerca de 17 mil 400 reportes vinculados a operaciones inmobiliarias sospechosas que superan los 53 mil 700 millones de dólares en Estados Unidos entre 2020 y 2024.