El Caballito: así operaba la red que emitió facturas falsas por más de 12 mil mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la organización conocida como El Caballito utilizó empresas fachada, asociaciones civiles y despachos especializados para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, en un esquema que habría generado facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos.

La información fue dada a conocer por la FGR tras el operativo realizado en distintos estados del país contra una estructura presuntamente dedicada a delitos fiscales, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Así funcionaba el esquema de El Caballito

De acuerdo con la explicación presentada por la FGR, la organización operaba mediante una red de personas físicas y morales que ofrecían servicios para reducir cargas fiscales a empresas mediante la emisión de facturas que respaldaban operaciones que en realidad no existían.

Las investigaciones señalan que el grupo creaba o utilizaba empresas y asociaciones civiles registradas en distintas entidades del país para emitir comprobantes fiscales digitales. Posteriormente, las empresas que contrataban estos servicios registraban esos documentos como gastos deducibles o costos operativos.

Según las autoridades, una vez recibidos los recursos, la red distribuía el dinero a través de diferentes cuentas y entidades vinculadas con la organización para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar el origen de las operaciones.

La FGR indicó que este mecanismo permitía generar beneficios fiscales indebidos y mover recursos mediante operaciones que carecían de sustento económico real.

Hacienda estima operaciones por más de 12 mil mdp

Durante la presentación del caso, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubican en más de 12 mil millones de pesos el monto de las facturas emitidas por la organización.

La investigación federal identificó una estructura integrada por al menos 15 empresas y asociaciones civiles que presuntamente participaban en la emisión de comprobantes fiscales relacionados con operaciones inexistentes.

Las autoridades señalaron que las indagatorias permitieron documentar movimientos financieros y vínculos entre diversas personas físicas y morales que formaban parte de la red.

Operativo en nueve estados dejó ocho detenidos

La FGR informó que el operativo se realizó de manera simultánea en diversos puntos del país con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal ministerial y fuerzas federales.

Las acciones incluyeron cateos en inmuebles ubicados en:

Jalisco

Guanajuato

Colima

Durango

Quintana Roo

Sonora

Sinaloa

Aguascalientes

Coahuila

Como resultado fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización.

Entre las personas detenidas se encuentran quienes, de acuerdo con las investigaciones, ocupaban posiciones de dirección dentro de la estructura financiera y operativa del grupo.

Además, las autoridades aseguraron inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y diversa documentación relacionada con las actividades investigadas.

SAT y UIF participaron en las investigaciones

La FGR informó que el caso fue desarrollado con apoyo de distintas instituciones federales, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal.

Las investigaciones fueron encabezadas por la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, instancia que reunió información financiera, fiscal y patrimonial para integrar el expediente.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos de inteligencia se desarrollaron durante varios años y permitieron identificar la estructura operativa de la organización, así como los vínculos entre empresas, asociaciones civiles y personas involucradas.sobre la presunta red dedicada a la emisión de facturas falsas y al movimiento de recursos mediante operaciones financieras investigadas por las autoridades federales.